洗米華為首的系列案件 30餘人當庭認罪

門太陽城集團董事周焯華（綽號洗米華）因涉跨境賭博案，去年底被北京方面主導逮捕。他的犯罪集團幹部案件近日在浙江溫州審理，被告人張寧寧等34人當庭表示認罪，擇期宣判。而周焯華本人另案處理。

浙江溫州中院周五（12日）通報稱，10日至12日，該院公開開庭合並審理市檢院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鍾海燕犯開設賭場罪等3案，均為以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

公訴機關指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設“SCM聯盟E城”、“UE環球E城”等網絡賭博平台進行賭博活動。

據指控，為牟取非法利益，周焯華通過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網絡賭博平台；在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博。

案情指，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鍾澤新等多人為骨幹，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

公訴機關稱，截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，共發展股東級代理400餘人（中國籍283人）、賭博代理6萬餘人（中國籍3萬8307人），發展中國境內賭客會員6萬餘人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

公訴機關另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規定，變相買賣外彙，實施非法經營犯罪，情節特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。

溫州中院說，庭審中，公訴機關出示了指控上述犯罪的相關證據，被告人張寧寧等人及辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見，被告人均進行了最後陳述。

張寧寧等34名被告人當庭表示認罪、悔罪，被告人親屬及其他各界人士共60餘人旁聽了庭審；庭審結束後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

據報道，張寧寧是香港人，曾任太陽城多間中國內地公司高層。其父母當時透露女兒早於2020年7月在溫州被捕，家人一年來都無法探望，太陽城有為她聘請律師。

另外，藝人安以軒的丈夫、澳門勵駿創建有限公司創辦人陳榮煉也因案被捕。澳門日報微信公眾號4日指，檢察院已將他正式起訴。