【安全提醒】提醒在英中國公民須透過正規合法管道換匯

【LCSSA-安全】提醒在英中國公民須透過正規合法管道換匯

中國駐英國大使館 利物浦中國學聯 

近期，駐英國使館接獲數起在英中國公民投訴及求救。 有關公民反映，其透過網路結識“換匯中介”人員，輕信所謂“優惠匯率”說辭並私下換匯，有的在支付款項後被對方“拉黑”，有的被匯入非法款項導致自身賬戶 被警方凍結調查。

使館再次提醒在英中國公民，近期英國內電信詐騙案件頻傳。 我公民私下換匯無安全保障，難以保證對方資金來源合法性。 如被動參與洗錢犯罪案件，當地銀行可能會對涉案帳戶進行凍結或無理由銷戶。 同時，私下換匯涉嫌非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯，達到一定數額的，可能構成非法經營罪，或將面臨罰款、拘役甚至刑事處罰。

在英中國公民須密切關注英電信等各類詐騙活動，實際防止陷入「換匯」騙局。

一是務必透過銀行等正規合法管道換匯，不輕信所謂「優惠匯率」等說辭，同時避免小額多次存款等有洗錢嫌疑的行為。

二是在幫他人代購、置業等行為中如涉及大筆資金，應事先要求對方提供證明其資金來源合法性的證據。

三是如不幸遭遇「換匯」詐騙，須及時向當地警方報案，並注意收集提交嫌疑人身分資料、涉案帳號、

轉帳紀錄等證據。 如被騙款項係透過中國大陸銀行轉賬，須向國內戶籍所在地報警或透過國內親友向警方求助。

英國報警、急救電話：999（非緊急狀況警報撥打101）
外交部全球領事保護與服務緊急熱線：+86-10-12308或+86-10-65612308
中國駐英國大使館電話：+44-7810792326
中國駐曼徹斯特總領館電話：+44-161-2248986
中國駐愛丁堡總領館電話：+44-131-3374449
中國駐貝爾法斯特總領館電話：+44-7895306461
該圖文轉載自中國駐英國大使館