中国工行员工涉洗钱 西班牙判罚逾二千万欧元

持续近五年的中国工商银行马德里分行洗钱案，于周四（7月2日）在西班牙最高刑事法院判决。四名该行前员工获三至五个月不等的有期徒刑及遭2270万欧元重罚，罪名是“为中国犯罪集团洗钱”。根据西班牙法律，如果初犯获刑两年以下，且为非暴力犯罪，通常可免于监狱服刑。因此，这4名工行前雇员极有可能免除坐监惩罚。

这四名被告中，有两名是中国工商银行（以下简称工行）的高级主管，其中一名更是工行欧洲分行总经理刘刚（Liu Gang，音译）。

西班牙反腐检察官办公室表示，针对工行马德里分行的调查始于2016年。

当时，检察官们开始着手调查犯罪集团是如何通过走私和税务欺诈，让数千万欧元的中国非法资金流入欧盟。期间也得到了包括欧洲刑警组织（EUROPOL）在内，其它国际反腐机构的协助。

调查后发现，工行于2011年1月进入西班牙，在马德里设立了一间分行。然而，该分行为许多亚洲犯罪集团的洗钱，特别是黑帮Emperador-Cheqia与“人蛇”（Snake）等多个组织。

据西班牙媒体《先锋报》（La Vanguardia）报导，尽管工行马德里分行表示愿意积极配合警方调查，实际上，却将犯罪集团的款项分成多笔5万欧元以下的存款，这个数额低于必须申报给当局的门槛，借此避免当局的调查。

经西班牙法院的统计，工行总共吸引了1.4亿欧元的非法存款，其中“人蛇”集团拥有70个帐户。在2011年1月至2012年10月间，“人蛇”存入工行的资金高达4160万欧元。

法庭表示，分行总经理刘刚（Liu Gang，音译）及另两名员工“固执地忽视”反洗钱规定，并接受任何帐户的现金存款。

法庭表示，在2011年至2016年间，西班牙工行分行是唯一未向当局通报洗钱有关可疑活动的银行。

法院也对该分行施加了限制，在两年内禁止申请任何国家补贴或纾困金，以确保政府资金不会被类似的犯罪行为所利用。