三間8000萬鎊豪宅被封 持有者被要求解釋資金來源

英國國家重案署(NCA)正調查有外國官員在倫敦有價值8000萬英鎊豪宅的資金來源,懷疑有海外投資者利用購買豪宅來洗黑錢。
NCA上周已向高等法院申請使用”未能解釋財富”令,針對3間在倫敦超過8000萬英鎊的豪宅,要求投資者提供財產來源,而這些物業在調查期間不準出售或給予新業主,直到調查完畢為止。

報道指這三間大屋全由離岸註冊的公司擁有,如果公司未能解釋資金來源,NCA會要求法庭充公這些物業。此舉目的是針對那些在歐盟經濟區以外國家的外交官員和他們的家人,是否從事詐騙及洗黑錢活動。

上一次NCA申請使用”未能解釋財富”令是針對一名在囚阿塞拜疆銀行家的妻子哈吉耶娃,要求她解釋如何能入住倫敦一間價值1200萬英鎊的豪宅,以及在伯克郡擁有一個高爾夫球場。